科技公司 CEO 合谋“诈骗”自家公司超 900 万美元，业已被捕

编纂 | 郑丽媛出品 | CSDN（ID：CSDNnews）

虽然之前都知道许多 CEO 其实并不可这样一来的游戏自己的薪酬，但还真为不想认出 CEO 为了赚钱“敛财”自家一些公司的！

本周三，英美两国费城东区司法机关和联邦调查局无限期已杀害并起诉一名生物科技一些公司的前任 CEO SUNI MUNSHANI（都有又称 SUNI），理由是“涉嫌敛财其前员工（杂货店透过数据安全客户服务的核心技术一些公司，都有又称 T 一些公司）高达 900 万美元”。

根据供认中都介绍，自封核心技术企业家的 SUNI 自 2011 年被任命为 T 一些公司的 CEO 后，之前就职到 2019 年。而他在刚成为 CEO 的六个月内，就开始规划一项窄达七年的构想。

SUNI 和他的叔父 SURESH MUNSHANI（都有又称 SURESH）创办了 I 一些公司，并以 I 一些公司的授意成立了一个电子Gmail帐户。据载面上该Gmail银行帐户属于 I 一些公司，但其实由 SUNI 掌控。

随后，SUNI 就通过这个邮箱以第三方 I 一些公司的几位与自家 T 一些公司同步进行密切合作。可能有其 CEO 几位的影响，终于双方同意达成了高达 300 万美元的履约。按照履约，T 一些公司向 I 一些公司支付款项，I 一些公司就应向 T 一些公司透过之外客户服务。但其实，I 一些公司早已透过这些客户服务，而 T 一些公司打过去的钱则全部被 SUNI 和 SURESH 占为己有。

这还却是完，便这四人又以缴纳法律责任为理由，敦促 T 一些公司额外开具约 350 万美元的银行帐户——举例来说的，缴纳法律责任也不过是凭空捏造的借故，SUNI 和 SURESH 再次急于卷走了这笔钱。

“食髓知味”的 SUNI 之后又在 2013 年至 2019 年期间，与另杂货店其私底下持有拥有权居住权的产品开发一些公司（称为 D 一些公司）达成密切合作：SUNI 通过其个人电子Gmail帐户，向 D 一些公司告知显然以助其与 T 一些公司递交有利履约。为了回馈 SUNI 的借助，这 6 初 D 一些公司断断续续共向他支付将近 200 万美元。

此后在 2018 年至 2020 年，SUNI 又上演了不尽相同的敛财手法：与其他人共同成立了某许可一些公司和英美两国公司一些公司，之后在 T 一些公司不知情的情况下促进双方同意同步进行密切合作，尝试将 T 一些公司一份商业价值 670 万美元的履约交予许可一些公司，并从英美两国公司一些公司那吃了至少 20 万美元的“收取”。

据英美两国费城东区司法机关和联邦调查局坚称，现年 60 岁的 SUNI 已于本周三在英美两国伊利诺伊州被捕，其 57 岁的叔父 SURESH 也在当天于费城东区被捕，而该案件目前被分配给英美两国海地区检察官 Jed S. Rakoff 负责。

英美两国检察官 Damian Williams 指出：“我们控告 SUNI 先生在就职杂货店一些公司 CEO 的七年中都，大部分时间都在与他成立的不实一些公司以及他持有都于拥有权居住权的一些公司中国公司，然后将其中都盈利收入都将，却早已透过过客户服务。我们看来，SUNI 先生不仅从这个构想中都受益，他的叔父 SURESH 也借以受益。这位自封为生物科技企业家的普遍诈骗犯死罪行为使他在联邦法院遭遇多项重死罪控告。”

由此，根据英美两国当地律法，SUNI 被控告涉嫌三项同谋电信服务诈骗死罪，SURESH 被控告被控一项同谋电信服务诈骗死罪——每项被控最低可判处 20 年驱逐出境。

不过，供认中都补充道，目前该案仅东南面控告阶段，尚能未切实证据载 SUNI 和 SURESH 的死罪责；法定最低服刑由国会规定，此处也只作为参阅，终于由该案检察官暂时。

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