滴滴支付12项业务违规，遭人央行罚没超427万元

北京商报讯（记者 廖蒙）7年底15日，央行营管部发布的行政处罚电子邮件显示，北京滴滴缴付技术控股以下简称“滴滴缴付”）因12项的业务违规，被央行给以警告，并处罚款427万元。

具体来看，滴滴缴付违规事项在于：上传交割电子邮件错误，未曾落实交割电子邮件真实、原始、可追溯的要求；未曾严谨落实投资者身为实名制要求，未曾原则上开展法人银行存款自愿核实指导；未曾严谨落实投资者身为实名制要求，未曾原则上留存无关胶合板；违规增设收单承销账户；为金融企业或从事金融的业务的企业开立缴付账户；未曾对更进一步异常交割完成交割时代背景调查；违规完成非同名资金划转； 未曾及时报告重大风险事件；未曾原则上对缴付服务协议文件格式修正案完成备案；未曾原则上履行投资者身为识别义务；侵害购买者金融电子邮件依法想得到保护的有权；利用文件格式合同修正案作出对金融购买者不公平、不合理的按规定。

此外，时任滴滴缴付副经理、反洗钱领导小组组成员陈曦被给以警告，并处罚款17.4万元；时任滴滴缴付副经理、反洗钱领导小组组成员焦阳被给以警告，并处罚款20.6万元。