深圳市民德电子科技股份合资公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

会上进行时谒见。

Corporation将对之中小投效资者一致通过直接计过半数，直接计过半数结果将及时公开透露（之中小投效资者是指除上市Corporation董事、副会长、文职管理技术人员及直接或共持有上市Corporation5%以上的股份的间Corporation之外的其他间Corporation）。

三、全体会议备案事宜

1、备案手段：现场备案、通过电子邮件、信函或近日手段备案。本次全体会议备案不接受电话备案。

2、备案整整：2022年4年底19日（星期二：8:30-17:00）。

3、备案场所: 番禺区内番禺区内产业园区内之中区内科技园制造业厂房25栋1段5层，Corporation证券部。

4、备案作法：

（1）第三人间Corporation备案：第三人间Corporation亲自参加全体会议的，不宜写明股过半数银行帐户卡、本人居民或其他必须说明其身份的有效性明或断定；授命他人参加的，不宜当提交代表人有效性居民放行、间Corporation使用权监督书（简述内置三）。

（2）不动产间Corporation备案：不动产间Corporation不宜由法定亦然人或其监督的代表人参加全体会议。法定亦然人参加全体会议的，不宜写明本人居民、能断定其带有法定亦然人名额的有效性断定和持股凭证。监督代表人参加全体会议的，代表人不宜写明本人居民、不动产间Corporation为单位的法定亦然人依法出具的书面使用权监督书和持股凭证。

（3）为了将间Corporation可凭以上有关明采取电子邮件、信函或近日手段备案，电子邮件、信函或近日手段无须在2022年4年底19日17:00前送交本Corporation。

电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题再三注解明“2021年本年度间Corporation大会”；

信函收件人住址：番禺区内番禺区内产业园区内之中区内科技园制造业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函再三注解明“2021年本年度间Corporation大会”；

近日号码：0755-86022683。

《与会代表间Corporation备案表》简述内置一。

四、参加网络游戏平台投效过半数的具体章节操作报表

本次间Corporation大会上，间Corporation可以通过港交所交易者和在线投效过半数系统（）参加投效过半数，网络游戏平台投效过半数的具体章节操作报表简述内置二。

五、其他事宜

1、全体会议联系手段：

联系人：高健、陈国兵

电话：0755-86329828

邮箱：IR@mindeo.cn

近日：0755-86022683

渭南市：518057

住址：番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation证券部

番禺区内番禺区内产业园区内之中区内科技园制造业厂房25栋1段5层

2、参加全体会议技术人员的食宿及交通服务费顾及。

3、同样提示：为定位新型冠状病毒中风霍乱的指导性工作，维护与会代表间Corporation及间Corporation代表人的肥胖症安全性，减少人群聚集、降低卫生保健效用及个人感染效用，建议间Corporation优先为了让网络游戏平台投效过半数的手段参加本次间Corporation大会。Corporation间Corporation大会现场全体会议举行场所位于番禺区内番禺区内清远街巷，现场与会代表间Corporation下回提前关注解并严守番禺区内有关肥胖症状况审批、强制、观察等规定和允许，鉴于意味着霍乱指导性时局及政策可能随时变为，再三现场与会代表间Corporation及间Corporation代表人下回在出行前推定近期的预防措施允许，确保顺利与会代表。

六、呈报文档

（一）《番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation第三届副会长会第十二次全体会议联合国大会》；

（二）《番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation第三届副会长会第十一次全体会议联合国大会》。

特此公报。

番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation

副会长会

2022年4年底18日

内置一：与会代表间Corporation备案表

内置一：参加网络游戏平台投效过半数的具体章节操作报表

内置三：使用权监督书

内置一：

番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation

2021年本年度间Corporation大会与会代表间Corporation备案表

本人/本为单位默备案参加番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation2021年本年度间Corporation大会。

■

注解：再三用正楷填写。

日期： 年 年底 日

内置二

参加网络游戏平台投效过半数的具体章节操作报表

一、网络游戏平台投效过半数的程序来

1、普通股的投效过半数代码与投效过半数全称：投效过半数代码为“350656”，投效过半数全称为“民德投效过半数”。

2、申请者一致通过异议或普选过半数数。对于非累积投效过半数表决，申请者一致通过异议：首肯、指责、弃权。

3、间Corporation对总表决进行时投效过半数，视为对除累积投效过半数表决外的其他所有表决强调相近异议。

间Corporation对总表决与具体章节表决以此类推投效过半数时，以第一次有效性投效过半数不尽相近。如间Corporation先对具体章节表决投效过半数一致通过，于是又对总表决投效过半数一致通过，则以已投效过半数一致通过的具体章节表决的一致通过异议不尽相近，其他未一致通过的表决以总表决的一致通过异议不尽相近；如先对总表决投效过半数一致通过，于是又对具体章节表决投效过半数一致通过，则以总表决的一致通过异议不尽相近。

二、通过港交所交易者投效过半数的程序来

1、投效过半数整整：2022年4年底20日清晨9:15一9：25，9:30一11:30，晚间13:00一15:00。

2、间Corporation可以录入证券Corporation交易服务器通过交易者投效过半数。

三、通过港交所在线投效过半数系统投效过半数的程序来

1、在线投效过半数系统开始投效过半数的整整为2022年4年底20日（现场间Corporation大会举行同日）清晨9:15，完结整整为2022年4年底20日（现场间Corporation大会完结同日）晚间15：00。

2、间Corporation通过在线投效过半数系统进行时网络游戏平台投效过半数，需按照《港交所投效资者网络游戏平台咨询服务身份认证业务指引（2016年草案）》的规定办理身份认证，取得“港交所数字证书”或“港交所投效资者咨询服务破解”。具体章节的身份认证报表可录入在线投效过半数系统 准则指引网易核对。

3、间Corporation根据得到的咨询服务破解或数字证书，可录入 在规定整整内通过港交所在线投效过半数系统进行时投效过半数。

内置三：

使用权监督书

默监督 先生/女士亦然本人（本Corporation），参加番禺区内民德电子三洋香港）有限Corporation2021年本年度间Corporation大会，所有者允许依照本使用权监督书的指引对本次间Corporation大会审定的事宜进行时投效过半数一致通过，并代为签订协议就其文档。

■

（说明：再三在“首肯”、“指责”或“弃权”栏之中用“√” 为了让一项，多选强制执行，不填表示弃权。使用累积投效过半数的表决，再三申请者投效给候选人的普选过半数数。）

注解：

1、监督人为为单位时需莲花池为单位公章并由法定亦然人签订协议，监督人为第三人时由监督人签字。

2、使用权以内不宜分别对定为间Corporation大全体会议程的每一审定事宜投效首肯、指责或弃权过半数进行时指引。对于累积投效过半数表决，再三按准则在一致通过结果一栏从外部填写投效过半数过半数数。如果间Corporation不作具体章节指引的，所有者允许按自己的异议投效过半数。

3、本使用权监督的效期：自本使用权监督书签订协议之日至本次间Corporation大会完结时止。

监督人称呼或姓名（签章）： 监督人持股数：

监督人居民(营业执照号)： 监督人间Corporation银行帐户：

所有者签名： 所有者居民：

签订协议日期： 年 年底 日

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