江苏康缘药业股份股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本母公司监事会及全体监事保证本核定内容不存在任何虚假史书、误导性举出或者重大附注，并对其内容的真实性、可用性和连贯性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限母公司（一般而言简称“母公司”）第七届监事会第十二次全会指示于2021年12月初11日以拨打和邮件方式也发出，全会于2021年12月初22日以现场和通讯相结合方式也举行。应出席全会监事7人，实际上出席全会监事7人。本次全会的举行完全符合《母规章》、《母公司章程》等关的规范。全会由监事长肖伟老友请来，全会以举手和通讯参众两院的方式也审查会通过一般而言表决并逐步形成决议。

一、审查会通过了《关于变动监事会都由小组的表决》

2021年12月初22日举行的母公司2021本年度第一次临时股东大会增补吴云老友为母公司第七届监事会非脱离监事，现根据《母规章》、《母公司章程》和《关于在上市母公司建立脱离监事制度的聘请见解》等有关规范，母公司监事会对聘用与考核小组、审计小组、提名小组和战略目标小组四个都由小组关的委员透过了变动，推选下列人员分成第七届监事会各个都由小组：

1、聘用与考核小组由3人分成：常务委员为董强老友(脱离监事)，团员为肖伟老友、许敏老友(脱离监事)；

2、审计小组由3人分成：常务委员为许敏老友(脱离监事)，团员为吴云老友、陈凯不须老友(脱离监事)；

3、提名小组由3人分成：常务委员为陈凯不须老友(脱离监事)，团员为肖伟老友、董强老友(脱离监事)；

4、战略目标小组由5人分成：常务委员为肖伟老友，团员为王振中老友、杨龙岩老友、陈凯不须老友(脱离监事)、董强老友（脱离监事）。

本表决分项参众两院结果均为：允诺7支持票，谴责0支持票，弃权0支持票。

二、审查会通过了《修订用于自有银行借贷透过现金管理花销的表决》

为降低母公司银行借贷用于可靠性，充分来进行母公司闲置银行借贷，增大母公司收益，在确保不影响母公司正常经营以及保证银行借贷依赖性和可用性的前提下，母公司监事会于2019年12月初27日举行的第七届监事会第一次全会中审查会通过了《关于用于自有银行借贷透过现金管理的表决》，用于花销不有约总海外投资3亿元的自有银行借贷常用海外投资业务，海外投资范围包括购买理财产品、信托产品、开展聘请借贷业务（具体来说不能为母公司关联方）、参与资产管理计划、股支持票海外投资、购买普通股、金融相异产品等完全符合国家规范的海外投资业务。上述花销在决议充分期内可以循环用于，并授权监事长肖伟老友在上述花销内完全一致负责核发实施，授权时限自监事会审查会通过理应三年。

年末目前，母公司在用于自有银行借贷透过现金管理时，主要方向为购买银行业理财产品和透过国债逆回购等，可用性较高，充分保证了母公司的银行借贷安全。随着母公司财务状况的持续改善，预期原花销已不能满足即可求，母公司即可降低自有银行借贷透过现金管理的花销，以便更好的充分来进行母公司闲置银行借贷，增大母公司收益。现将原“不有约总海外投资3亿元常用海外投资业务的花销”原有为用于花销不有约6亿元，该花销占母公司2020本年度经审计的净资产的14.40%。其它内容保持恒定。

本表决参众两院结果为：允诺7支持票，谴责0支持票，弃权0支持票。

三、审查会通过了《关于2022本年度申请银行业综合授信花销的表决》

根据母公司2022本年度原材料经营计划及可视的银行借贷商量，2022年母公司计划向一般而言银行业等金融机构申请总计21.66亿元总海外投资（或等值外汇）的综合授信花销，授信时限1年。

■

在上述综合授信花销仅限于，母公司将根据实际上情况商量授信用于总金额及用于方式也，2022本年度授信花销用于总金额预期不有约 5 亿元。

母公司监事会授权多家企业人肖伟老友在以上综合授信总花销仅限于审批完全一致注资用于人事及注资总金额,并授权母公司多家企业人肖伟老友签署关的授信的法律文书，核发有关手续等。

本表决参众两院结果为：允诺7支持票，谴责0支持票，弃权0支持票。

实为核定。

江苏康缘药业股份有限母公司监事会

2021年12月初22日