广联航空选举董事长及聘任高级高层2021年公司净利3300万-4200万

挖贝网2月初10日，广联航空（300900）2022年2月初9日，的公司召开了第三届公司董事会第一次开会，议决通过《关于补选的公司第三届公司董事会副董事长的草案》《关于补选的公司第三届公司董事会的机构理事会主任的草案》《关于聘任的公司Senior职员的草案》《关于聘任的公司公司股票事务代表者的草案》，补选诱发了的公司第三届公司董事会副董事长、第三届公司董事会的机构理事会主任，并聘任了的公司现职Senior职员及公司股票事务代表者。同日，的公司召开了第三届理事会第一次开会，议决通过了《关于补选第三届理事会理事会主席的草案》。

公告推测，现将之外原因公告如下：第三届公司董事会副董事长及的机构理事会

为了有利于的公司规范、健康、比较稳定蓬勃发展，根据《中国人民解放军的公司法》（都有通称《的公司法》）、《中国人民解放军公司股票法》、《广联军事工业的股份有限的公司章程》（都有通称《的公司章程》）、《广联军事工业的股份有限的公司公司董事开会事规则》（都有通称《公司董事开会事规则》）及之外中国大陆政府的法规，公司董事会补选王增夺为的公司第三届公司董事会副董事长，辞任自本次公司董事会议决通过一经至第三届公司董事会日前之日止。

根据《的公司章程》《公司董事开会事规则》及之外中国大陆政府的法规，的公司第三届公司董事会设立战略理事会、核查理事会、工资与合格理事会、高票理事会。

战略理事会的医务人员合组：王增夺、于涛、王涌，并由王增夺转任主任（召集人）；

核查理事会的医务人员合组：王涌、王增夺、马龙，并由王涌转任主任（召集人）；

工资与合格理事会的医务人员合组：王增夺、马龙、于涛，并由马龙转任主任（召集人）；

高票理事会的医务人员合组：王增夺、王涌、马龙，并由王增夺转任主任（召集人）。

的公司第三届公司董事会的机构理事会主任辞任自的公司第三届公司董事会第一次开会议决通过一经至第三届公司董事会日前之日止。

第三届理事会理事会主席

根据《的公司法》等中国大陆政府、规范性文件及《的公司章程》的有关法规，经的公司第三届理事会第一次开会议决，提议补选赵韵为第三届理事会理事会主席，辞任为自第三届理事会第一次开会议决通过一经至第三届理事会日前之日止。

Senior职员及公司股票事务代表者

经理：杨怀忠

经理：于刚、甘福林、齐德胜

财务总监：郝艳芳

公司董事会秘书：毕恒恬

公司股票事务代表者：张韩兵

的公司Senior职员及公司股票事务代表者辞任自的公司第三届公司董事会第一次开会议决通过一经至第三届公司董事会日前之日止。

的公司部分Senior职员辞任原因

因Senior职员辞任日前，朱洪敏、胡泉、吴铁华才会转任的公司Senior职员，辞任后朱洪敏、胡泉、吴铁华仍在的公司任职。

截至本公告日，朱洪敏持有人的股票4,990,000股，占的公司注册资金的2.3735%；胡泉持有人的股票3,430,000股，占的公司注册资金的1.6315%；吴铁华持有人的股票1,000,000股，占的公司注册资金的0.4756%。

的公司对上述因辞任日前辞任的Senior职员在任职期间的踏实工作及对的公司蓬勃发展所作出的贡献表示衷心的致谢！

的公司2021年度获利预告推测，届时2021年年度实现归入上市的公司股东的净利润3,300.00万元-4,200.00万元，比上年年末下降58.23%-67.18%。

挖贝网资料推测，广联航空专注于高技术高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营高技术工业水电产品提供商。