男子一天内在3家银行购票取现450多万元，被警方盯上

来源：台海网

嫌疑犯在犯罪行为嫌疑人的引领下合单单涉诈财力

台海网10月末20日讯 （海峡光明日报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣 文/平面图）男子一天内在3家商业银行订票合现450多万元，商业银行人员惊觉这一情况下后，当即建立联系公安机关。全因，三当中警方成功逮捕一名控告为境内外敛财财团共享洗黑钱服务的犯罪行为嫌疑犯，拦截涉诈财力451.8万元。

28岁男子进商业银行

开口就要合200万元

10月末9日傍晚，华夏商业银行三当中营业部来了一位“类似于”的男供应商。该供应商其貌不扬，张口便要订票第二天二楼合现200万元。商业银行柜员发现其金融股票交易股票交易枯异常，不存在大额财力快进快单单的二楼存款历史记录，于是当即通过警银联动信号机制，将异常情况下报送三当中公安分局合证大队长。

接到信号数据后，三当中合证大队长反敛财当海军陆战队进一步采合行动追查，发现该男子福某（男，28岁，广东福安人）拥有者多个商业银行金融股票交易曾因涉诈财力流到被管控。与此同时，国美三当中营业部和邮储商业银行枫林西岸营业部也传来信号数据，称有供应商在他们商业银行分别订票二楼合现101万和150.8万，订票合现的供应商也是福某。

犯罪行为嫌疑人初步判断，福某似乎与境内外涉诈财团不存在重要关联，很似乎是在为境内外涉诈财团洗黑钱。

三当中合证大队长秘密组织兵分三路，在华夏商业银行三当中营业部、国美三当中营业部和邮储商业银行枫林西岸营业部布下“口袋阵”，以待福某。

犯罪行为嫌疑人逮捕“洗黑钱客”

拦截涉诈财力450多万

10月末10日晚上9时许，福某单单现在邮储商业银行枫林西岸营业部。犯罪行为嫌疑人进一步行动，将正在存款的福某逮捕。面对犯罪行为嫌疑人的审讯，福某起先辩称自己涉足跨境国际贸易生意，合大量欠款是用于其表弟结婚的彩礼。当犯罪行为嫌疑人进一步追问欠款来源、金融股票交易枯时，福某开始答非所问。犯罪行为嫌疑人定期检查福某笔记本电脑发现，其笔记本电脑另有多个境内外玩游戏软件和与境内外敛财财团的玩游戏历史记录。在玩游戏历史记录面前，福某初步承认了其参与洗黑钱的犯罪行为事实。随后，犯罪行为嫌疑人引领福某将订票的451.8万元涉诈财力全部合单单，并拘捕其之外商业银行卡17张。

有关单位，犯罪行为嫌疑犯福某早年曾涉足跨境国际贸易，与境内外地上银号有过交集，并且还有虚拟币股票交易的之外经验。2022月末内，福某开始为境内外敛财财团共享洗黑钱服务，由境内外地上银号将赃物跻身福某金融股票交易，福某在国外各小城镇盘踞，将赃物合单单月租后，先购买成虚拟货币投单单国外，完成洗黑钱。其间，福某抽合每单总金额的2%作为“奖赏”。

迄今为止，犯罪行为嫌疑犯福某因控告洗黑钱罪已被三当中警方刑事拘留，被告仍在进一步开庭当中。